Cartel Operations reúne a investigadores, documentalistas y analistas que trabajan con archivos judiciales, registros mercantiles y hemerotecas para entender cómo se investigan las estructuras criminales desde fuera de la operativa policial.
Cartel Operations nació en Madrid con una idea sencilla: estudiar cómo se investigan las estructuras criminales sin convertir ese estudio en un manual operativo. Trabajamos con documentos públicos, hemerotecas, registros mercantiles y literatura académica. Nada más. Y nada menos.
Nuestro trabajo interesa a estudiantes de criminología, periodistas de investigación que necesitan contexto metodológico, docentes que buscan casos ficticios bien documentados y equipos académicos que preparan materiales sobre análisis financiero forense. También a lectores curiosos que quieren entender cómo se reconstruye una red societaria a partir de escrituras notariales.
Cada texto pasa por revisión cruzada de fuentes. Distinguimos entre hecho confirmado, versión institucional y relato periodístico no contrastado. Cuando un dato no se puede verificar, lo señalamos en el propio texto en lugar de rellenar el hueco. Esa disciplina es la que da valor a una cronología o a un peritaje introductorio.
El proyecto empezó como un cuaderno de notas compartido entre un grupo reducido de investigadores y documentalistas. Con el tiempo esas notas se convirtieron en publicaciones, casos históricos comentados y guías metodológicas. Mantenemos el mismo tono de entonces: sobrio, verificable y sin atajos. No publicamos procedimientos aplicables ni instrucciones que puedan usarse fuera del aula.
Nuestra sede está en Madrid, en un edificio de oficinas pequeñas donde conviven archivo físico y base de datos digital. Ahí se revisan los materiales antes de publicarse. Si quieres conocer el enfoque con más detalle, puedes escribirnos o revisar nuestras publicaciones.
Nuestra historia
Cartel Operations no nació como un despacho ni como una consultora. Empezó siendo un grupo de lectura que se reunía los jueves por la tarde en una sala prestada de la calle Raimundo Fernández Villaverde, en Madrid, para discutir expedientes judiciales ya publicados. Éramos pocos y el material era escaso, pero la pregunta que nos unía sigue siendo la misma: cómo se reconstruye una estructura criminal cuando solo tienes documentos, no testimonios.
2016 — 2018
La primera decisión importante fue renunciar a las fuentes anónimas. Durante dos años trabajamos exclusivamente con prensa local, boletines oficiales y actas publicadas. Eso nos obligó a aprender a fechar episodios con precisión y a marcar en cada cronología qué estaba confirmado y qué era solo una versión policial recogida por un medio. Aquellos cuadernos siguen siendo la base de nuestro método actual.
2019 — 2021
Cuando empezamos a cruzar hemeroteca con escrituras notariales y cambios de administrador en el registro, aparecieron patrones que las noticias por sí solas no mostraban: sociedades interpuestas que compartían domicilio fiscal, apoderados que rotaban cada pocos meses. Publicamos las primeras notas metodológicas y dejamos claro un límite que mantenemos: no describimos procedimientos operativos, solo analizamos lo que ya es público.
2022 — 2023
Recuperamos expedientes de los años ochenta y noventa para comparar cómo se documentaba entonces una red de blanqueo y cómo se documenta ahora. La diferencia no está en la ambición del análisis, sino en el volumen de rastro administrativo que deja cualquier estructura financiera. Ese contraste se convirtió en una de nuestras líneas de publicación más consultadas.
2024 — hoy
Hoy trabajamos desde un local propio en Chamberí, con un archivo físico de recortes y una base documental digitalizada. Seguimos siendo un equipo pequeño y preferimos que así sea: cada cronología pasa por dos lecturas independientes antes de publicarse. Lo que no ha cambiado es la regla inicial: si un dato no se puede citar, no entra en el análisis.
Cartel Operations no funciona como un despacho aislado. Buena parte de lo que publicamos nace de acuerdos estables con archivos, grupos de investigación universitarios y redacciones que comparten la misma incomodidad: ver cómo se repiten conclusiones sobre crimen organizado sin que nadie vuelva a las fuentes originales. Estos son los tipos de instituciones con las que mantenemos colaboración continua, siempre dentro de los límites de acceso que cada una puede ofrecer.
Cesión de fondos de prensa local para reconstruir cronologías de episodios violentos en la Comunidad de Madrid. Trabajamos con recortes digitalizados y microfilm, con permisos de consulta renovados cada curso.
Coedición de cuadernos metodológicos y revisión por pares de nuestros análisis financieros. La colaboración se centra en validar indicadores antes de publicarlos y en discutir falsos positivos.
Intercambio de criterios de verificación con periodistas que cubren tribunales. No compartimos material en curso, pero sí contrastamos fechas, cargos y nombres antes de dar por cerrada una cronología.
Sesiones formativas sobre lectura de registros mercantiles y límites legales del acceso a datos. El contenido es introductorio y se apoya en expedientes ficticios preparados para el aula.
Consulta de sumarios ya cerrados y digitalizados para estudios de caso. Cada solicitud pasa por un comité interno que revisa que no haya datos personales sensibles en juego.
Acceso a fondos sobre blanqueo de capitales y societario comparado. Nos interesa sobre todo la documentación en papel, porque obliga a leer despacio lo que otros resumen en un titular.
Ninguna de estas colaboraciones implica acceso a información reservada ni participación en investigaciones abiertas. Se trata de acuerdos documentales y académicos, revisados periódicamente, y de los que damos cuenta en la sección de publicaciones cuando el material resultante puede hacerse público.
Cartel Operations no funciona como un despacho ni como una redacción al uso. Es un equipo pequeño, con formación dispersa, que se reúne cada dos semanas para revisar expedientes abiertos y decidir qué merece publicarse. La mayoría de las fichas que aparecen en este sitio pasan antes por tres manos distintas: quien documenta, quien verifica y quien firma. Ese último paso no es protocolario: si una cronología no resiste una segunda lectura, no sale.
Dirección de investigación
Archivera de formación, lleva quince años trabajando con fondos notariales y registros mercantiles. Coordina las líneas sobre sociedades interpuestas y supervisa la trazabilidad de cada fuente citada en los informes.
Análisis financiero
Ex auditor, se ocupa de los indicadores de riesgo en cuentas y de explicar en lenguaje llano qué patrones aparecen en los peritajes. Insiste en distinguir entre señal y prueba antes de publicar cualquier conclusión.
Documentación y hemeroteca
Reconstruye cronologías a partir de prensa local, comunicados y actas judiciales publicadas. Mantiene el control de versiones de cada cronología y anota qué hechos siguen sin confirmación cruzada.
Verificación de fuentes
Contrasta cada dato con al menos dos orígenes independientes antes de que entre en un texto. Su trabajo rara vez se ve en la página final, pero sin él muchas fichas no llegarían a publicarse.
Edición y publicaciones
Responsable de que los textos se lean sin perder precisión. Revisa estructura, notas al pie y avisos legales, y decide cuándo un material debe quedarse en el archivo interno en lugar de salir al sitio.
Red de apoyo puntual
Profesionales del derecho, la estadística y el periodismo que revisan casos concretos cuando el tema lo exige. No forman parte del equipo estable, pero firman sus aportaciones cuando corresponde.
Ninguna de estas personas ofrece asesoramiento operativo ni acompaña investigaciones en curso. El trabajo se limita al análisis documental y a la publicación de materiales formativos, con las fuentes citadas y los límites metodológicos explicados en cada caso.